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TUDO SOBRE "Operacao estelionato piaui"

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OUÇA

“Lavagem cerebral”: áudio revela como fiéis foram convencidos a investir na DF Group

Pastor incentivava membros a aplicar em DF Group, que não tinha autorização da CVM

ESQUEMA CRIMOSO

Mais de 150 vítimas da DF Group procuram a Polícia Civil após prejuízos financeiros

O encontro teve como objetivo fornecer as primeiras orientações aos consumidores sobre os procedimentos que deverão ser adotados.

DELEGADO DETALHA

Operação contra a DF Group foi antecipada após CEO parar de responder investidores

Forças de segurança agiram após não conseguir contato com diretor da empresa

SAIBA COMO DENÚNCIAR

Novas denúncias contra a DF Group foram registradas após operação, diz delegado

Operação da polícia apreende bens e bloqueia atividades da empresa

Investigações continuam

Justiça mantém prisão temporária de trader e mais suspeitos de aplicar golpes

Segundo a Polícia Civil do Piauí, o grupo é suspeito de operar um esquema que fez mais de 70 vítimas e movimentou cerca de R$ 100 milhões em dois anos por meio da empresa DF Group

INVESTIGAÇÃO

Operação DF Group: 1 suspeito segue foragido; CEO da empresa e mais 10 pessoas foram presas

Ainda na sexta-feira (10), um dos foragidos, Lucas Coutinho, se entregou na Central de Flagrantes.

CEO foi preso

DF Group ostentava luxo nas redes sociais para atrair novos clientes no Piauí, afirma a polícia

egundo delegados, grupo movimentou cerca de R$ 100 milhões em dois anos e usava redes sociais com carros de luxo, viagens e aviões para captar vítimas

CEO DA DF GROUP

Quem é Douglas Fonseca, empresário preso em operação contra fraude em Teresina

CEO da DF Group é investigado por estelionato qualificado por fraude eletrônica, associação criminosa e lavagem de dinheiro; empresa acumula mais de 100 boletins de ocorrência

Operação Falso Elo

Grupo suspeito de golpes pela internet usava anúncios de veículos na OLX para enganar vítimas

Polícia Civil deflagrou operação contra grupo investigado por estelionato digital no Piauí e Mato Grosso

Operação “Extrema Confiança”

Polícia deflagra 2ª fase de operação e prende investigados por maior esquema de pirâmide financeira do PI

As prisões ocorreram em Teresina, Timon e São Luís, no Maranhão.

Saiba cidades

Operação da PF mira seis suspeitos no Piauí e Maranhão por fraude milionária no INSS

Mandados foram cumpridos em cidades do Maranhão e no Piauí contra suspeitos de envolvimento em esquema que teria causado prejuízo milionário à Previdência Social

O que se sabe

Operação Falso Advogado: golpe pode ter causado prejuízo de até meio milhão de reais, diz delegado

Investigação aponta que suspeitos se passavam por advogados para aplicar golpes em vítimas, utilizando processos judiciais falsos e pedidos de transferência via PIX.

INVESTIGAÇÕES

“Sou um cara honesto”, diz influencer investigado por promoção de rifas ilegais no Piauí

Vitor Mídia é investigado por rifas ilegais e movimentação de mais de R$ 1 milhão.

OPERAÇÃO LAVERNA

Saiba quem são os influenciadores investigados por promoção de rifas ilegais no Piauí

Eles teriam movimentado R$ 5 milhões de reais com crimes digitais

operação

Influenciadores que teriam movimentado R$ 5 milhões com rifas ilegais são alvo de operação em Parnaíba

A ação mobilizou equipes das polícias Civil e Militar para cumprir medidas cautelares relacionadas a investigações sobre crimes digitais.

vida de ostentação

Saiba quem é o influenciador alvo de operação contra rifas ilegais em Água Branca

Allan Moura exibia bens de luxo incompatíveis com sua renda declarada, o que levantou indícios de ocultação e lavagem de patrimônio.

na cidade de água branca

Veículos de luxo são apreendidos em operação contra rifas ilegais no Piauí

O inquérito policial apura os crimes de divulgação de jogos de azar, associação criminosa, estelionato, lavagem de capitais e crimes contra as relações de consumo.

Operação em 15 estados

Ex-presidente do INSS é preso em operação contra descontos ilegais em aposentadorias

Stefanutto foi demitido do cargo em abril, após o escândalo se tornar público. PF cumpre 10 mandados de prisão nesta quinta (13).

ENTENDA

Vítima denunciou blogueira alvo de operação contra 'Jogo do Tigrinho' após perder R$ 5 mil

Segundo a polícia, Emília, Thaisa Costa Machado e Tereza Iva Gomes Freitas lucravam com cliques e perdas de seguidores.

INVESTIGAÇÃO

Influenciadoras alvo de operação contra jogo do tigrinho recebiam 40% dos lucros, diz delegado

Segundo as apurações, a divulgação dessas plataformas teria gerado movimentações financeiras de R$ 10 milhões.

famosas

Saiba quem são as influenciadoras alvo de operação contra jogo do tigrinho

Segundo a Polícia Civil, a divulgação desses jogos teria gerado movimentações financeiras estimadas em R$ 10 milhões.

Operação em Teresina

Influenciadoras são investigadas por movimentar R$ 10 mi com Jogo do Tigrinho no Piauí

As suspeitas podem responder por crimes de estelionato, organização criminosa, lavagem de dinheiro, divulgação de loteria não autorizada e indução do consumidor a erro.

Bloqueio de contas

Suspeitos de aplicar golpes pela internet no Piauí são presos em operação em SP

Além das prisões e buscas, também foi determinado o bloqueio judicial de 16 contas bancárias vinculadas a investigados

Mandados judiciais

Esquema de fraudes previdenciárias é alvo de operação da PF no Maranhão

Foram identificados mais de 600 vínculos fraudulentos, ligados a mais de 40 empresas inativas ou sem movimentação financeira, com salários registrados próximos ao teto previdenciário

JOGOS DE AZAR ILEGAIS

Jogo Sujo: Justiça revoga decisão que derrubou perfis de influencers

Em outubro de 2024, eles e outros blogueiros foram alvos da Operação Jogo Sujo, Delegacia de Repressão e Combate aos Crimes de Informática (DRCI), contra a divulgação de jogos de azar ilegais em Teresina.

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